La administración Trump continúa mostrando su postura de apoyo hacia el mundo de las criptomonedas mientras el presidente y su familia se benefician del sector. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos anunció el jueves a un tribunal de Washington que está retirando la demanda presentada contra la plataforma de criptomonedas durante la presidencia de Joe Biden.

En un documento de cuatro páginas, la SEC solicita la desestimación de un caso donde había reunido evidencia sustancial de la mala conducta de Binance. Los reguladores estadounidenses acusaron a Binance, el mayor mercado de criptomonedas mundial, de apropiación indebida de activos de los clientes a voluntad y de mezclarlos sin supervisión, violando la ley. La denuncia sugería que miles de millones de dólares fueron redirigidos a una subsidiaria llamada Merit Peak Limited, controlada por el fundador de Binance y entonces jefe, Changpeng Zhao, quien fue sentenciado a cuatro meses de cárcel en un caso penal separado por permitir el lavado de dinero en la plataforma.

En el caso penal, Binance acordó pagar una multa récord de $4.368 mil millones por violar leyes de lavado de dinero y regulaciones del mercado de valores. Además, Zhao se declaró culpable del delito, lo que llevó a su sentencia, y acordó renunciar como director ejecutivo de Binance, mientras mantenía el control sobre las acciones de la compañía.

La demanda de la SEC era un asunto diferente, presentada junto con otros cargos de reguladores estadounidenses. Entre las 13 acusaciones del supervisor de valores contra Binance estaba la alegación de que la empresa no impidió dirigirse a inversores estadounidenses, eludiendo regulaciones. La SEC argumentó que aunque Zhao y Binance públicamente afirmaron que los clientes estadounidenses estaban restringidos de transaccionar en Binance.com, socavaron secretamente sus propios controles para permitir que clientes importantes continuaran comerciando.

La SEC afirmó que Binance ganó $11.6 mil millones de tarifas de transacción de clientes estadounidenses sin el registro adecuado. Los supervisores declararon que Zhao era responsable de todas las decisiones estratégicas en Binance, incluida la elaboración de un esquema secreto para instruir a los clientes VIP en los EE. UU. para evadir controles de cumplimiento. También instó a sus asociados a usar aplicaciones con mensajes que se autodestruyen. "Adviértanles para asegurarse de que no se conecten desde una dirección IP de EE.UU. No dejen nada por escrito. (...) ¿Tienes Signal?" Zhao mencionó en un mensaje.

Después del colapso del mercado FTX, los supervisores estadounidenses endurecieron su control sobre el sector, iniciando numerosas acciones regulatorias y judiciales contra firmas de criptomonedas. El regreso de Trump a la Casa Blanca marcó un cambio significativo en las políticas. El republicano nombró a Paul Atkins, un defensor de las criptomonedas, como presidente de la SEC, reemplazando a Gary Gensler, quien era estricto con el sector. También nombró a David Sacks como el "zar de las criptomonedas."

La SEC retiró su demanda contra Coinbase en febrero. Ese mismo mes, buscó suspender el caso contra Binance. Ahora, con poca explicación, solicita que el caso sea archivado. "En ejercicio de su discreción y como cuestión de política, la Comisión cree que la desestimación de este caso es apropiada," es todo lo que declara en su documento.